电能实业有限公司董事局在主席领导下,共同负责批准及监察集团策略及政策、批准周年预算案及业务计划、评估集团表现以及监察管理层。当前,董事局有五名独立非执行董事,而董事局确证他们与集团并无任何重大关系。
提名及甄选董事的方针及程序载列于董事提名政策。董事局亦采纳董事局成员多元化政策,确认董事局具备切合集团策略的均衡才能组合、经验、专业知识及多元化视野所带来的裨益。在考虑董事局成员多元化各方面所带来的裨益时,会包括性别、年龄、种族、文化及教育背景、专业经验及资格以及在达致董事局成员多元化可能不时相关的其他因素。
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执行董事
霍建宁 主席 1985年获委任为董事,而于2005年获委任为主席。霍先生为本公司若干附属公司之董事。霍先生亦为港灯电力投资之受讬人 — 经理港灯电力投资管理人有限公司(「HKEIML」)、港灯电力投资有限公司(「HKEIL」)及其全资附属公司香港电灯有限公司(「港灯」)之主席。霍先生为长江和记实业有限公司(「长和」)之执行董事兼集团联席董事总经理,以及长江基建集团有限公司(「长建」)之副主席。霍先生为Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和记电讯香港控股有限公司(「和电香港」)、和记港口控股信讬之讬管人 — 经理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (「HPHMPL」)及TPG Telecom Limited之主席,以及Cenovus Energy Inc.(「Cenovus Energy」)之董事,以及PT Indosat Tbk之监事会副会长。上文提述之公司(除HKEIML、港灯及HPHMPL外)全部均为上市公司,而和记港口控股信讬及港灯电力投资为上市商业/投资信讬。霍先生担任若干根据证券及期货条例第XV部而言属本公司主要股东之董事,以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。霍先生持有文学学士学位及财务管理文凭,并为澳洲及新西兰特许会计师会资深会员。
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蔡肇中 行政总裁 2014年1月获委任为董事及行政总裁。蔡先生于1987年6月加入本集团。蔡先生为本公司全资附属公司电能投资有限公司总经理,亦为本公司大部分附属公司及若干合营企业的董事或替任董事。蔡先生自1997年起从事本集团香港以外投资业务。蔡先生持有应用科学机械工程学士学位,且为注册专业工程师及特许工程师。
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陈来顺 2012年6月获委任为董事。陈先生为本公司大部分附属公司及若干合营企业之董事。陈先生为港灯电力投资之受讬人 — 经理HKEIML及HKEIL之执行董事,以及港灯之董事。陈先生同时为根据证券及期货条例第XV部而言属本公司主要股东长建之执行董事及财务总监。陈先生于1992年1月加入长江集团。上文提述之公司(除HKEIML及港灯外)均为上市公司,而港灯电力投资为一个上市投资信讬。陈先生亦为若干根据证券及期货条例第XV部而言属若干由本公司主要股东所控制公司之董事。陈先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员,亦为澳洲管理会计师公会会员。
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甄达安 1999年获委任为董事,加入本集团前曾任和记地产集团之财务董事。甄达安先生于1999年至2006年1月期间担任集团财务董事,及为本公司若干合营企业的董事。甄达安先生现为上市公司及根据证券及期货条例第XV部而言属本公司主要股东长建之副董事总经理。甄达安先生并担任若干由本公司主要股东所控制公司之董事职务。甄达安先生持有文学硕士学位及商业管理硕士学位,并为苏格兰特许会计师协会会员及香港会计师公会会员,于会计及财务管理方面累积超过39年经验。
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麦坚 2005年获委任为执行董事,于2012年8月调任为非执行董事,并于2014年1月再调任为执行董事。麦坚先生于2006年2月至2012年8月期间担任集团财务董事。麦坚先生曾于本集团及长和集团担任法律、公司秘书及财务等不同的职位。麦坚先生亦为本公司若干附属公司及合营企业的董事或替任董事。麦坚先生现为Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.之董事总经理。麦坚先生持有文学学士学位及法律学士学位。
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尹志田 2005年获委任为董事,并于2013年1月至2014年1月期间出任集团董事总经理。尹先生为本公司大部分附属公司及若干合营企业之董事。尹先生亦为与港灯电力投资同时上市之HKEIL之行政总裁及执行董事、港灯电力投资之受讬人 — 经理HKEIML之执行董事及港灯之董事总经理。尹先生自1978年起任职于本集团,曾担任不同的职位,包括出任工程及发展董事,以及集团位于澳洲的联营公司Powercor Australia Limited 及CitiPower Pty.之行政总裁。尹先生持有电机工程理学士学位,并为特许工程师。尹先生为能源学会名誉资深会员、工程及科技学会资深会员、香港工程师学会名誉资深会员及香港管理专业协会会士。尹先生为香港大学审核委员会成员。尹先生曾任香港工程师注册管理局副主席。
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